深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2012年度内部控制自.PDFVIP

2012 年度内部控制自我评价报告 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 为了不断提高深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”） 的管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，结合本公司制定的各项规章制度， 公司董事会、审计委员会及内部审计部对公司2012 年度内部控制情况进行了全 面深入的检查，在此基础上对公司的内部控制做出自我评价。现将公司2012 年 度内部控制的情况报告如下： 一、内部控制组织建设情况 （一）法人治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求， 结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经 理负责的管理层职权分明；建立了所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督 权分离，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规定了股东 大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务