2015年度独立董事工作报告.PDFVIP

2015 年度独立董事工作报告 2015 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们根据 《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，认真、忠 实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 经营运作和关注公司持续发展，并充分发挥专业优势，积极为公司的长远发展 和管理出谋划策，确保董事会决策的公平、有效，努力维护了公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将一年来我们履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。1990 年 5 月起任石油干部管理 学院副院长，1992 年7 月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994 年9 月 起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公 司总经理，1999 年9 月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000 年 6 月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000 年8 月起任中国石油天然气集 团公司副总经理、党组成员，2004 年12 月起兼任中国石油天然气集团公司总法 律顾问，2006 年2 月起被聘任为国务院参事。 钟瑞明先生：兼任中国建设银行股份有限公司、中国联合网络通信（香港） 股份有限公司和中国光大控股有限公司等公司的独立非执行董事。钟瑞明先生曾 在多家公司及公共机构任职，包括香港城市大学校董会主席、世茂国际有限公司 行政总裁、香港房屋协会主席、香港特区行政会议成员、香港特区政府土地基金 信托行政总裁、中国光大银行和玖龙纸业控股有限公司独立非执行董事等。1979 年至 1983 年，任永道会计师事务所高级审计主任。钟瑞明先生是香港会计师公 1 会资深会员，1976 年获香港大学理学士，1987 年获香港中文大学工商管理硕士。 钟瑞明先生1998 年获任香港特区政府太平绅士，2000 年获授香港特区政府金紫 荆星章。第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。 杨春锦先生：教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，大学普通班学 历。1986 年10 月起任水电部干部司副处长，1988 年6 月起任水利部人事劳动司 处长，1992 年7 月起任水利部人事劳动司副司长，1995 年9 月起任中国江河水 利水电开发公司总经理、党委书记，2001 年 6 月起任中国水利投资集团公司总 经理、党委书记，2009 年3 月起任中国长江三峡集团公司副总经理、党组成员。 2014 年6 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。 余海龙先生：教授级高级工程师，工程管理硕士。1983 年 2 月起任国家经 委人事局副处长；1988 年 2 月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任 兼项目审查部主任；1992 年 6 月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任（主 持工作）；1994 年3 月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书，国投电子 公司总经理，国投高科技创业公司总经理；2002 年4 月起任中国新时代控股（集 团）公司总经理、党委副书记；2010 年5 月起任中国节能环保集团公司总经理、 党委常委、董事。2014 年6 月起任中国建筑股份有限公司独立董事；2014 年11 月起任中国冶金科工股份有限公司独立董事；2014 年12 月起任深圳华侨城股份 有限公司独立董事。 2. 关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行 独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1. 出席董事会会议情况 报告期内，公司召开了 14 次董事会会议，无缺席董事会的情况。具体出席 2 董事会情况如下表： 本年董事 现场会议 通讯会议 委托出席