永辉超市股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议公告.docVIP

本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 永辉超市股份有限(下称)二〇一二年年度股东大会于2013年4月22日下午1:30在福州市鼓楼区西二环中路436号黎明总部二楼会议室举行。出席本次大会的股东及股东授权代理人共有20名，代表有表决权股份数515，620，111股，占股本总额的67.15%，会议有效。 本次会议的通知、召开符合《法》及《章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。除董事沈敬武先生、郑文宝先生、叶兴针先生、陈金成先生因另有公务未能出席，其余董事及董事会秘书均出席本次会议；监事会主席林振铭先生出席本次会议，其余监事因另有公务未能出席；高级管理人员朱国林先生出席会议，其余高级管理人员因另有公务未能出席外均列席本次会议。 二、会议表决情况 会议审议了相关议案，并以现场投票的方式通过以下决议: (一)关于《永辉超市股份有限2012年度董事会工作报告》的议案 (以上议案515，620，111股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权) (二)关于《永辉超市股份有限2012年度监事会工作报告》的议案 (以上议案515，620，111股同意，占出席会议所有股东所持表