成都博瑞传播股份有限公司2014年年度股东大会会议文件.PDFVIP

成都博瑞传播股份有限公司 2014 年年度股东大会会议文件 目录索引 2014 年年度股东大会会议议程 1 议案一：董事会2014 年度工作报告2 议案二：监事会2014 年度工作报告 13 议案三：关于审议公司《2014 年年度报告》全文及摘要的议案 16 议案四：2014 年度财务决算报告 17 议案五：2014 年度利润分配预案 19 议案六：关于2014 年度日常关联交易完成情况及2015 年度计划的议案21 议案七：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案24 议案八：关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案 25 议案九：关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案27 议案十：关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案31 议案十一：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案33 议案十二：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案35 议案十三：关于修订公司《章程》部分条款的议案36 议案十四：公司董事会换届选举议案39 议案十五：公司监事会换届选举议案42 2014 年年度股东大会资料（会议议程） 博瑞传播 2014 年年度股东大会会议议程 （2015 年4 月8 日） 大会执行主席 董事长 孙旭军 序 会议议程 1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 2 介绍股东大会秘书处成员名单 3 说明与会股东资格及持股确认情况 4 宣布2014 年年度股东大会正式开始 5 议案一：董事会2014 年度工作报告 6 议案二：监事会2014 年度工作报告 7 议案三：《2014 年年度报告》全文及摘要 8 议案四：2014 年度财务决算报告 9 议案五：2014 年度利润分配预案 10 议案六：关于2014 年度日常关联交易完成情况及2015 年度计划的议案 11 议案七：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案 12 议案八：关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案 13 议案九：关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案 14 议案十：关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案 15 议案十一：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 16 议案十二：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 17 议案十三：关于修订公司 《章程》部分条款的议案 18 议案十四：公司董事会换届选举议案 19 议案十五：公司监事会换届选举议案 20 独立董事2014 年度述职报告 21 说明2014 年年度股东大会议案表决办法 22 宣布计票员名单、通过监票员建议名单 23 投票、表决 24 宣布表决结果 25 宣读法律意见书 26 通过2014 年年度股东大会决议 27 股东发言(如有) 28 宣布会议闭幕 1 2014 年年度股东大会资料（会议议案） 博瑞传播 议案一： 董事会2014 年度工作报告 各位股东： 现将公司董事会2014 年度工作完成情况和2015 年度业务发展规 划说明如下，请审议： 第一章 2014 年工作回顾 2014 年，公司紧扣新媒体产业发展的战略机遇期，立足规范运 作，坚持传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战 略投资者的发展战略，继续向新媒体战略全力推进，积极稳健推动 公司2014 年各项经营工作的开展。 2014 年公司面对传统媒体行业趋势性下滑的挑战，紧紧围绕新 媒体业务的培育、发展，加快产业的优化升级，助推公司完成产业的 升级取得初步成效。2014 年全年实现营