中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第六次会议.PDFVIP

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-043 中国建材检验认证集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第六次会议通知于2018 年9 月18 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于2018 年9 月25 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人， 实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任马振珠先生为公司总经理，任期截止日与第三届董事会一致。 马振珠先生简历附后。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、 宋开森先生为公司副总经理，任期截止