北京辰安科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDF

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-071 北京辰安科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2 、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情 况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4 、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开情况 1、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2018 年6 月25 日（周一）下午14:30。 网络投票时间：2018 年6 月24 日（周日）至2018 年6 月25 日（周一）。 其中： 交易系统投票时间：2018 年6 月25 日（周一）的交易时间，即：上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00。 互联网投票时间：2018 年6 月24 日（周日）下午15:00 至2018 年6 月25 日（周一）下午15:00 。 2 、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3 号院1 号楼公司一层会议 室。 北京辰安科技股份有限公司 3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4 、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长王忠先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 二、 会议出席情况 1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 24 人，代表股份83,687,626 股，占公司总股份的58.1164% 。 2 、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 6 人，代表股份60,309,982 股，占公司总股份的41.8819% 。 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共18 人，代表股份 23,377,644 股，占公司总股份的16.2345% 。 4 、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人） 共19 人，代表股份5,676,776 股，占公司总股份的3.9422% 。 5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的见证律师。 三、 提案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提 案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕 回避表决。 表决结果为：同意65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.9959% ；反对2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0041% ； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权的所有股东所 持股份的0.0000% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意5,674,076 股，占出席会议中小股东所 北京辰安科技股份有限公司 持股份的99.9524% ；反对2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0476% ； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。 2、审议通过 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》（各子议案逐项审议） 2.01 方案概述 本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸