海南高速:总经理工作细则(xxxx年4月) xxxx-04-27.pdf

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海南高速:总经理工作细则(xxxx年4月) xxxx-04-27

海南高速公路股份有限公司 总经理工作细则 (经2011年4月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 的法人治理结构,规范公司总经理的工作,依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本细 则。 第二条 公司总经理负责公司日常生产经营和管理工作,组织实施董 事会决议,对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强 的经营管理能力; (二)具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力; (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多 种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; (五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者,不得担任公司总经理: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、 企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理的,该聘任无效。 第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职 务人员,不得担任公司的总经理。 第六条 公司设总经理一名,董事会聘任或解聘。 第七条 非董事总经理可以列席董事会议。 第八条 公司总经理的解聘,必须由董事会作出决议,并由董事会提 前一个月向总经理本人提出解聘的理由。 第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,但须提前一个月向公司 董事会提出辞职的理由。 第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前,董事会应对其任期内经 营状况进行审计。 第十一条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理,如果给总经理造成损 害的,应承担赔偿责任。 第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。 第三章 总经理的权限 第十三条 总经理行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董 事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘; (九)提议召开董事会临时会议; (十)公司章程或董事会授予的其他职权。 第十四条 根据公司日常生产经营需要,公司经营管理层对公司对外 投资、收购出售资产、贷款与资产抵押、委托理财、关联交易的权限为: (一)对外投资:有权决定涉及资金总额5000 万元以下单项对外投资 事项; (二)收购出售资产:有权决定涉及资金总额5000 万元以下收购出售 资产事项; (三)贷款与资产抵押:有权决定涉及资金总额5000 万元以下的贷款 与资产抵押事项; (四)委托理财:有权决定涉及资金总额5000 万元以下委托理财事

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