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海南高速:总经理工作细则(xxxx年4月) xxxx-04-27
海南高速公路股份有限公司
总经理工作细则
(经2011年4月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为进一步完善海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)
的法人治理结构,规范公司总经理的工作,依照《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本细
则。
第二条 公司总经理负责公司日常生产经营和管理工作,组织实施董
事会决议,对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 总经理任职应当具备下列条件:
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强
的经营管理能力;
(二)具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调
各种内外关系和统揽全局的能力;
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多
种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规;
(四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道;
(五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 有下列情形之一者,不得担任公司总经理:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,
执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、
企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理的,该聘任无效。
第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职
务人员,不得担任公司的总经理。
第六条 公司设总经理一名,董事会聘任或解聘。
第七条 非董事总经理可以列席董事会议。
第八条 公司总经理的解聘,必须由董事会作出决议,并由董事会提
前一个月向总经理本人提出解聘的理由。
第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,但须提前一个月向公司
董事会提出辞职的理由。
第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前,董事会应对其任期内经
营状况进行审计。
第十一条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理,如果给总经理造成损
害的,应承担赔偿责任。
第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。
第三章 总经理的权限
第十三条 总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董
事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人员;
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘;
(九)提议召开董事会临时会议;
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第十四条 根据公司日常生产经营需要,公司经营管理层对公司对外
投资、收购出售资产、贷款与资产抵押、委托理财、关联交易的权限为:
(一)对外投资:有权决定涉及资金总额5000 万元以下单项对外投资
事项;
(二)收购出售资产:有权决定涉及资金总额5000 万元以下收购出售
资产事项;
(三)贷款与资产抵押:有权决定涉及资金总额5000 万元以下的贷款
与资产抵押事项;
(四)委托理财:有权决定涉及资金总额5000 万元以下委托理财事
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