光明房地产集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会.PDF

光明房地产集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料 序号 材 料 目录 页码 1. 会议议程 2 2. 会议须知 4 3. 会议提案 6 《关于核定2016 年度房地产项目权益土地储备投 提案一 6 资额度的提案》 提案二 《关于核定2016 年度对外担保额度的提案》 7 《关于2016 年度控股股东及其关联方向公司提供 提案三 25 借款预计暨关联交易的提案》 提案四 《关于修订公司章程部分条款的提案》 31 二○一六年七月二十六日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2016 年7 月26 日（周二）下午13:30 上海市徐汇区肇嘉浜路777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人：张智刚 董事长 会议议程内容： 一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东 和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 二、宣读会议须知 三、审议会议提案： 1、审议《关于核定2016 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》 2、审议《关于核定2016 年度对外担保额度的提案》 3、审议《关于2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关 联交易的提案》 4、审议《关于修订公司章程部分条款的提案》 四、征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。 2 五、推荐会议提案投票表决的监票人（其中一名股东代表和一名监事）。 六、股东对审议事项进行现场投票表决。 七、休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负 责监票。 八、宣布现场投票表决结果。 九、休会、等待网络投票表决结果。 十、宣布本次股东大会合并表决结果。 十一、宣布本次股东大会决议。 十二、见证律师宣读股东大会的法律意见书。 十三、出席大会的董事、监事在会议决议和记录上签名。 十四、大会结束。 3 会 议 须 知 各位股东、股东代表： 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《