北大纵横-中通建设股份公司总经理工作细则.doc

PAGE 1 北大纵横-中通建设股份公司总经理工作细则 目录 总 则………………………………………………..1 总经理的任职资格与任免程序……………………..1 总经理的权限…………………………………………2 总经理工作机构及工作程序…………………………3 总经理的职责………………………………………..5 总经理的考核与奖惩………………………………..6 附则…………………………………………………..8 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司中通建设股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿者； （六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法规规定不能担任企业领导者； （九）被有关主管机构判决、裁定违反有关证券法规的，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年者； （十）被有关证券主管机构裁定为证券市场禁入者，在禁入期内。 公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。 第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总经理。 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，由董事会聘任，实行合同制。副总经理若干名，实行董事会聘任。 第七条 非董事总经理可以列席董事会议。 第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。 第九条 总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。 第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。 第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责任。 第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第三章 总经理的权限 第十三条 总经理行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划； （七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人； （九）提请董事会聘任或解聘其投资的全资企业总经理和财务负责人； （十）决定公司各职能部门负责人的任免； （十一）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞职； （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目； （十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；