石家庄五龙制动器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源 石家庄五龙制动器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 石家庄五龙制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第六次会议于2018 年4 月10 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年3 月30 日以邮件方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会 议5 人。会议由韩伍林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公 司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；