珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会关于公司内部控制的自.PDFVIP

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司治理准则》、以及财政部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指 引》等有关法律法规的相关要求，对公司2012 年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项 内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施有效性进行了全面的评价。 现将公司2012 年度内部控制情况报告如下： 一、公司基本情况 珠海和佳医疗设备股份有限公司系由珠海市和佳医疗设备有限公司整体变更设立，2007 年 9 月 25 日在珠海市工商行政管理局办理工商变更登记手续，领取注册号为440400000022356 号的《企业 法人营业执照》，公司注册资本、实收资本均为 10,000 万元。2011 年9 月22