上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的 ....PDFVIP

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－007 上海隧道工程股份有限公司 关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海隧道工 程股份有限公司（以下简称 “隧道股份”）就目前存在的，与控股股 东上海城建（集团）公司（以下简称 “城建集团”）及其他 《上海证 券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的工程分包形成的持续 性关联交易的相关情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、隧道股份《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分 包形成的持续性关联交易的议案》经独立董事事前认可，同意提交公 司第八届董事会第十四次会议审议。 2、作为关联方董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所 股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定执行。公司已于 2018年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议上审议了该议案，3 名关联董事在董事会上回避表