深圳大通实业股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2009-061 深圳大通实业股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七 次会议于2009年12月9日上午9时至11时以通讯表决方式（传真表决）召开。本次 会议由董事长高海波召集，会议应参加董事7人，共有5人参与表决，其中独立董 事邓朝晖、栾伟洁因已书面提出辞职，不再继续履行职责，缺席本次董事会；本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 议案一：关于董事会换届和选举第七届董事会董事候选人的议案 公司第六届董事会任期将于2009年12月22日届满，需进行换届选举，第 七届董事会由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等有关规定，拟提名许亚楠先生、张庆