海南海药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2009-031 海南海药股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据海南海药股份有限公司（下称：“公司”）第六届董事会第十三次会议决议， 决定于2009年11月3日（星期二）召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2009年11月3日（星期二）上午9：30 网络投票时间为：2009年11月2日-2009年11月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月3日 交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2009年11月2日15:00—11月3日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009年10月27日（星期二） （三）现场会议召开地点：海口市制药