深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会第四十六次会.PDFVIP

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-177 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁 汉生态”）第三届董事会第四十六次(临时)会议于2018年10月12日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018 年10月9 日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投 票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任方焰女士为公司高级副总裁的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁 陈阳春先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任方焰女士为公 司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至