上市公司非公开发行境内优先股内部控制自我评估报告模版.docVIP

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2018-10-26 发布于山东
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上市公司非公开发行境内优先股内部控制自我评估报告模版.doc

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PAGE PAGE 13 XX银行股份有限公司董事会 20XX年度内部控制自我评估报告一、董事会声明 XX银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；高级管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：确保国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司风险管理体系的有效性；确保公司业务