北京赛德丽科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源 北京赛德丽科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月16 日 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘俊才 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、 法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份54,718,760股，占公司股份总数的68.58％。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-045 （一） 审议通过 《关于调整贵州赛德丽新能源科技有限公司股权转 让价格的议案》； 1.议案内容 公司已于2017年9月29 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告 （2017-044），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数4,380,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东刘俊才、刘冬梅回避表决 三、律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师 （北京）事务所 律师姓名：本公司聘请的国浩律师 （北京）事务所沈义、杨宏律 师 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程 序，符合国家法律、行政法规以及 《公司章程》的规定；本次股东大 会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合 法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结 果符合国家法律、行政法规以及 《公司章程》的规定。综上所述，本 2 / 3 公告编号：2017-045 次股东大会及决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）北京赛德丽科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决 议； （二）国浩律师（北京）事务所出具的关于北京赛德丽科技股份有限 公司 2017年第八次临时股东大会法律意见书。 北京赛德丽科技股份有限公司 董事会 2017年10月17 日 3 / 3