拉芳家化股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

拉芳家化股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为拉芳家化股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2017 年度工作中认真履行职责， 谨慎、勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，并对有关事项发表了公 正、客观的独立意见，维护了公司和股东的利益。现将2017 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况概述 公司董事会设董事7 名，其中独立董事3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求。公司按照 《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法规要 求，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会，明确了独立董事的相关权利及义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相 关职责。 1、出席董事会、股东大会及各专门委员会情况 2017 年度，公司独立董事出席了相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议 题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （1）独立董事出席董事会和股东大会的情况如下： 出席董事会情况 独立董 列席股东大 事姓名 应出席次数 现场出席次数 其中，以通讯 委托出席次数 会的次数 方式参加次数 储小平 12 9 6 3 3 蔡飙 12 12 3 0 5 蔡少河 12 12 4 0 4 （2 ）独立董事出席专门委员的情况如下： 出席专门委员会的情况 独立董 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出 次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 席次数 储小平 1 1 / / 2 2 / / 蔡飚 1 1 1 1 / / 4 4 蔡少河 / / 1 1 2 2 4 4 报告期，公司独立董事出席了公司的董事会及其专门委员会、股东大会，在出席上 述会议时对所审议的各项议案进行了充分审阅和讨论，所有独立董事对上述审议的全部 议案均投了赞成票，且所有议案均表决通过。 2、对公司进行现场调查的情况 报告期内，在公司经营管理层的配合下，独立董事利用参加股东大会、董事会、董 事会各专门委员会的期间，对公司进行了多次现场考察，通过对公司生产经营情况、内 控制度、募投项目进展、管理的完善及执行情况、信息披露情况、董事会决议执行情况 等进行监督和核查；同时积极与公司其他董事、高管、监事开展交流与沟通，利用自身 专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了 董事会决策的科学性和客观性，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。 3、公司配合独立董事工作的情况