安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

公司简称：安凯客车 股票代码：000868 公告编号：2006-019 安徽安凯汽车股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于 2006 年 5 月 20 日以电话和书面形式通知，于2006 年 5 月 30 日上午9 时，在公司第一会议 室召开,董事会 11 位董事，有 11 位董事出席会议；监事会成员列席会议。符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王江安先生主持会议，会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过了《公司董事会换届》的议案； 1、同意王江安先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事长） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 2、同意钱进先生为公司第四届董事会董事候选人（原副董事长） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 3、同意童永先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 4、同意宋同发先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 5、同意白羽先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 6、同意王才焰先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 7、同意熊良平先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 8、同意汤书昆先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 9、同意方锡邦先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 10、同意周学民先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 11、同意李明发先生为公司第四届董事会董事候选人（新增独立董事） 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 以上独立董事须经深圳证券交易所资格审核无异议后，再提交股东大会 审议。 （第四届董事会候选人简历附后） 二、审议通过了《关于公司章程的修正案》； 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 （具体内容详见《巨潮资讯》2006 年 5 月 31 日） 三、审议通过了《关于公司关联交易办法》的议案； 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 （具体内容详见《巨潮资讯》2006 年 5 月 31 日） 四、审议通过了2005 年度董事会工作报告； 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 五、审议通过了 2005 年度财务决算报告； 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 六、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案； 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 继续聘请安徽华普会计师事务所为公司审计单位，2006 年计划费用为 25 万 元。 七、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案。 11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 （一）召开会议基本情况 1.召开时间：2006 年 6 月 30 日上午9 时 2.召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司第一会议室 3.召 集 人：安徽安凯汽车股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5. 出席对象： (1)2006 年 6 月22 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东； (2)本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是 本公司股东； (3)本公司董事、监事和高级管理人员； (4)本公司聘请的律师。 （二）会议审议事项 1 、审议 2005 年度董事会工作报告；