广东三雄极光照明股份有限公司有关召开2017年度股东大会.PDFVIP

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2018-025 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）于2018 年4 月 16 日召开的第三届董事会第 十四次会议审议通过，决定于2018 年5 月8 日（星期二）召开2017 年度股东大 会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2017 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2018 年5 月8 日下午14:00时 （2）网络投票日期和时间：2018 年5 月7 日-2018 年5 月8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月8 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2018 年5 月7 日下午 15:00 至2018 年5 月8 日下午15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人 出席。 （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2018年5月2日（星期三） 7、出席对象： （1）截止股权登记日2018 年5 月2 日下午15：00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室。 二、会议审议事项 1、《2017 年度监事会工作报告》 2、 《2017 年度董事会工作报告》 3、 《2017 年度财务决算报告》 4、 《2017 年年度报告全文及其摘要》 5、《2017 年度利润分配预案》 6、 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》 8、 《2017 年度内部控制自我评价报告》 9、 《2018 年度财务预算报告》 10、 《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》 11、 《关于聘任公司2018 年度财务审计机构的议案》 2 12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 上述议案1、议案3-12 已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，上述 议案2-12 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018 年4 月18 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 公司独立董事将在本次股东大会上做 2017 年度述职报告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：