四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2014-006 四川浪莎控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于2014 年4 月13 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第四次会议，会议于 2014 年4 月2 日以传真和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、 副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第八届董事会董事长翁荣 金主持。会议应到董事5 名、实到董事5 名。公司监事会3 名监事及 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会 议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席 会议5 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下： 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《董事会工作报 告》，本议案需提交股东大会审议。 二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《独立董事2013 年度述职报告》，本议案需提交股东大会审议。述职报告全文，详