乐视网信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会.PDFVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-163 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”） 召开第四届董事会第一次会议的通知于2018 年 10 月18 日以专人送达或电子邮 件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018 年 10 月22 日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事6 名，实际出 席会议的董事6 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。全体董事共同推 举董事刘淑青女士作为会议的召集人和主持人，与会董事对各项议案进行了充分 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举刘淑青女士为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：同意6