青岛力力惠生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券 青岛力力惠生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 青岛力力惠生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第十四次会议于2018 年6 月4 日上午8 时在公司会议室召开。 会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，会议通知于2018 年5 月 31 日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。董事长宋杰先生主 持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过 《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保 的议案》，并提请股东大会