联茂电子股份有限公司九十五年股东常会议事手册目录.PDFVIP

聯茂電子股份有限公司 九十五年股東常會議事手冊目錄 壹、開會議程 1 一、報告事項 2 二、承認事項 4 三、討論事項及選舉事項 6 四、其他議案及臨時動議 9 五、散會 9 貳、附件 一、營業報告書 10 二、監察人審查報告書 12 三、會計師查核報告書及財務報表 13 四、94 年度赴大陸地區投資總表 18 五、「股東會議事規則」修正條文對照表 19 六、「背書保證作業程序」修正後條文 20 七、「資金貸與他人作業程序」修正後條文 23 八、「取得或處分資產處理程序」修正後條文 26 九、公司章程修正條文對照表 36 十、公司章程修正前( ) 37 十一、股東會議事規則 42 十二、董事及監察人選舉辦法 44 十三、本公司全體董事、監察人持股情形 45 十四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 46 十五、員工分紅及董監事酬勞相關資訊 47 聯茂電子股份有限公司 九十五年股東常會議程 時 間：中華民國九十五年六月十五日 星期四( )上午九時正 地 點：桃園縣中壢市民權路 398號 古華花園飯店( ) 主 席：萬董事長 海威 宣佈開會 主席致詞 壹、報告事項 一、 本公司 94 年度營業報告 二、 監察人審查 94 年度決算表冊報告 三、 募集與發行公司債報告 四、 庫藏股買回執行情形報告 五、 94 年度赴大陸地區投資報告 六、 其他報告 貳、承認事項 一、 本公司 94 年度營業報告書及財務報表 二、 本公司 94 年度盈餘分配案 參、討論事項及選舉事項 一、 94 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 二、 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 三、 本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案 四、 本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案 五、 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案 六、 公司章程部份條文修訂案 七、 改選本公司董事及監察人選舉案 八、 解除本公司董事競業之限制討論案 肆、其他議案及臨時動議 伍、散會 -1- 壹、報告事項 第一案 案 由：本公司94 年度營業報告。 說 明：請參閱本手冊附件一 第( 10頁 ) 。 第二案 案 由：監察人審查94 年度決算表冊報告。 說 明： 一、 本公司 94 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，業經勤業眾信 會計師事務所楊明哲、張日 炎兩位會計師查核簽證，並經監察人查 核完竣，監察人查核報告書請參閱本手冊附件二第(