深圳市鑫汇科股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-037 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 主办券商：安信证券 深圳市鑫汇科股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月9 日 2.会议召开地点：股东办公地点 3.会议召开方式：网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,550,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《深圳市鑫汇科股份