南京钢铁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—044 南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”、“南钢股份”）于2018 年 7 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第八次会议通知及会 议材料。会议于2018 年7 月23 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议应 出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席 会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对下属子公司江苏金恒信息科技股份有限公司增资的议 案》。 同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”） 与江苏金恒信息科技股份有限公司（以下简称“金恒科技”）签订《股份认购协 议》，以1.39 元/股的价格认购金恒科技定向发行股票8,000