上海华谊集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

上海华谊集团股份有限公司独立董事 对九届十六次董事会相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海 华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事 会第十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、事前认可公司2018 年日常关联交易的确认意见 作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在事先认真审核 《关于2018 年公司日常关联交易的议案》后认为：公司对2018 年日常关联交易 的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，没有存在损害公司和股东 利益的情况，我们同意将该议案提交公司九届十六次董事会审议。 二、关于公司九届十六次董事会审议的关联交易事项发表的独立意见 根据 《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公 司九届十六次董事会审议的关联交易事项发表如下意见： 一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表