2015年内部控制自我评价报告.PDFVIP

2016 年3 月30 日第八届董事会第八次会议文件之九： 2015年内部控制自我评价报告 各位董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深 圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，我 们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制 的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上 述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程