青岛科创蓝新能源股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号：2018-016 证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年 4月 20日 09时 30分 结束时间：2018年 4月 20日 11时 30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 7 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号：2018-016 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018年 4月 16日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市炜衡律师事务所郭晓桦、王晓静律师。 (七)会议地点： 公司一楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2017年年度报告及其摘要》； （二）审议《2017年度财务决算报告》； （三）审议《2018年度财务预算报告》； （四）审议《2017年度董事会工作报告》； （五）审议《2017年度监事会工作报告》； （六）审议《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明》； （七）审议《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司 2 / 7 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号：2018-016 经营层负责办理相关事务的议案》； （八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； （九）审议《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的议案》； （十）审议《关于修改对外投资融资管理制度的议案》； （十一）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》； （十二）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》； （十三）审议《2017年度利润分配方案》； （十四）审议《关于终止青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017年第 二次股票发行方案的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东参会登记说明： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证。 2.法人股东参会登记说明： （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本