深圳市泛亚人力资源股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：836995 证券简称：泛亚人力 主办券商：兴业证券 深圳市泛亚人力资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2018 年6 月26 日召开第一届董事会第十九次会议，同意召开 2018 年第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2018 年 6 月28 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 公告编号：2018-015 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》 1.议案内容： 为配合公司业务发展及战略需要，提升决策效率和经营效率，经公司 董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转 系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后 10 个转 让日向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转 系统批准的时间为准。 公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司 全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见，将采 取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。 为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东持有 的公司股份由控股股东、实际控制人或者第三方回购，具体价格以双方协 商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后 30 日内与公司联系股份转让事 宜，视同同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。 为保障公司股东利益，公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取 有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 公告编号：2018-015 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东 大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 其他一切事宜。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 公告编号：2018-015 （一）《深圳市泛亚人力资源股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决 议》