召开股东常会之公告公司代号2454公司名称联发科.PDFVIP

召开股东常会之公告公司代号2454公司名称联发科.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
召开股东常会之公告 公司代号:2454 公司名称:联发科 一、公告序号:1 二、股东会种类:股东常会 三、主旨: (补充)本公司董事会决议召开民国104 年股东常会公告 四、依据: 依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国104 年4 月30 日董事会决议办理。 五、公告事项: (一)开会日期:104 年6 月12 日 (二)停止股票过户起讫日期:104 年4 月14 日至104 年6 月12 日 债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期: (三)开会时间:09 时00 分(24 小时制) 受理股东开始报到时间:08 时30 分(24 小时制) 开会地点: 新竹科学工业园区笃行一路1 号联发科技(国际会议厅) (四)会议召集事由: 1.报告事项: (一)民国一○三年度营业报告。 (二)监察人审查报告。 (三)本公司背书保证情形报告。 2.承认事项: (一)承认民国一○三年度之营业报告书及财务报表案。 (二)承认民国一○三年度盈余分配案。 ●已公告盈亏拨补 ○尚未公告盈亏拨补 (开会前至少四十日补行公告) 原因说明: *预拟配发现金(股利):22.0000 元/股(即每壹股盈余分配22.0000 元, 每壹股法定盈余公积、资本公积发放0.0000 元) *预拟配股(总额): 盈余-0 股,每股配发股利0.0 元 法定盈余公积、资本公积-0 股,每股发放0.0 元 *特别股股利:0.0000 元/股,可参与配发普通股0.00 股 *另拟现金增资0 元0 股,认购率0.00 % *员工现金红利:579973639 元,员工股票红利:0 元 (96 年度以前该输入单位为股数) *董监事酬劳(元) *其他: 0 3.讨论事项: (一)讨论修订本公司「公司章程」。 (二)讨论修订本公司内部规章如下: (1)取得或处分资产处理程序 (2)资金贷与他人作业程序 (3)背书保证作业办法 (三)讨论修订本公司「董事及监察人选举办法」。 (四)改选第七届董事(含独立董事)案。 (五)讨论解除本公司新任董事竞业禁止之限制。 4.选举事项:○无●有 选举第七届董事(含独立董事) 目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他 5.其他议案:●无○有 6.临时动议: 六、办理过户手续: (一)办理过户日期时间:104 年4 月13 日17 时00 分前(24 小时制) (二)办理过户机构名称:中国信托商业银行代理部 地址: 台北市中正区重庆南路一段83 号5 楼 电话: 02-6636-5566 (三)办理过户方式: 凡持有本公司股票而尚未办妥过户之股东,务请于民国104 年4 月13 日(星期一),下午5 时前驾临本 公司股务代理机构「中国信托商业银行 代理部」(10008 台北巿重庆南路一段83 号5 楼),办理过户 手续,挂号邮寄者以民国104 年4 月13 日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算 所股份有限公司进行集中办理过户者,本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。 (四)其他: 七、受理股东提案公告、审查标准及作业流程: 依公司法第172 条之1 规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得 以书面向公司提出股东常会议案,但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档