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召开股东常会之公告
公司代号:2454 公司名称:联发科
一、公告序号:1
二、股东会种类:股东常会
三、主旨:
(补充)本公司董事会决议召开民国104 年股东常会公告
四、依据:
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国104 年4 月30 日董事会决议办理。
五、公告事项:
(一)开会日期:104 年6 月12 日
(二)停止股票过户起讫日期:104 年4 月14 日至104 年6 月12 日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期:
(三)开会时间:09 时00 分(24 小时制)
受理股东开始报到时间:08 时30 分(24 小时制)
开会地点: 新竹科学工业园区笃行一路1 号联发科技(国际会议厅)
(四)会议召集事由:
1.报告事项:
(一)民国一○三年度营业报告。
(二)监察人审查报告。
(三)本公司背书保证情形报告。
2.承认事项:
(一)承认民国一○三年度之营业报告书及财务报表案。
(二)承认民国一○三年度盈余分配案。
●已公告盈亏拨补
○尚未公告盈亏拨补 (开会前至少四十日补行公告)
原因说明:
*预拟配发现金(股利):22.0000 元/股(即每壹股盈余分配22.0000 元,
每壹股法定盈余公积、资本公积发放0.0000 元)
*预拟配股(总额):
盈余-0 股,每股配发股利0.0 元
法定盈余公积、资本公积-0 股,每股发放0.0 元
*特别股股利:0.0000 元/股,可参与配发普通股0.00 股
*另拟现金增资0 元0 股,认购率0.00 %
*员工现金红利:579973639 元,员工股票红利:0 元 (96 年度以前该输入单位为股数)
*董监事酬劳(元)
*其他: 0
3.讨论事项:
(一)讨论修订本公司「公司章程」。
(二)讨论修订本公司内部规章如下:
(1)取得或处分资产处理程序
(2)资金贷与他人作业程序
(3)背书保证作业办法
(三)讨论修订本公司「董事及监察人选举办法」。
(四)改选第七届董事(含独立董事)案。
(五)讨论解除本公司新任董事竞业禁止之限制。
4.选举事项:○无●有 选举第七届董事(含独立董事)
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他
5.其他议案:●无○有
6.临时动议:
六、办理过户手续:
(一)办理过户日期时间:104 年4 月13 日17 时00 分前(24 小时制)
(二)办理过户机构名称:中国信托商业银行代理部
地址: 台北市中正区重庆南路一段83 号5 楼
电话: 02-6636-5566
(三)办理过户方式:
凡持有本公司股票而尚未办妥过户之股东,务请于民国104 年4 月13 日(星期一),下午5 时前驾临本
公司股务代理机构「中国信托商业银行 代理部」(10008 台北巿重庆南路一段83 号5 楼),办理过户
手续,挂号邮寄者以民国104 年4 月13 日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算
所股份有限公司进行集中办理过户者,本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。
(四)其他:
七、受理股东提案公告、审查标准及作业流程:
依公司法第172 条之1 规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得
以书面向公司提出股东常会议案,但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国
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