二十三次会议决议公告次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2012-005 债券代码:126009 债券简称:08赣粤债 江西赣粤高速公路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第二十三二十三次会议决议次会议决议公告公告 第四届董事会第第四届董事会第二十三二十三次会议决议次会议决议公告公告 暨召开暨召开年度年度股东大会的通知股东大会的通知 暨召开暨召开年年度度股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及全体本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任董事保证本公告内容不存在任 本公司董事会及全体本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真，并对其内容的真 何虚假记载何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真并对其内容的真 实性实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 实性实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示 ●股东大会召开时间 ：2012年3月29日（星期四）上午9:30 ●股权登记日 ：2012年3月22日（星期四） ●会议召开方式：现场会议 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十 三次会议于 2012年 2月26日在江西省南昌市西湖区朝阳洲 中路 367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人，独立董事杨洪基先 生和彭中天先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意 见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事 长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过 以下决议： 1、审议通过了 《2011年度董事会工作报告》； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 2、审议通过了 《2011年度总经理工作报告》； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 - 1 - 3、审议通过了 《2011年度独立董事述职报告》； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 4、审议通过了 《2011年年度报告》及其摘要； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站 （Http://）。 5、审议通过了 《2011年度财务决算报告》； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 6、审议通过了 《2011年度利润分配预案》； 经中磊会计师事务所审计，公司 2011 年度实现的净利 润为 958,682,787.55 元。按规定提取 10%法定盈余公积金 95,868,278.76 元,加上年初未分配利润 3,766,879,771.39 元,扣除年内已实施 2010年度派送红利 233,540,701.40 元， 可供股东分配的利润总额为 4,396,153,578.78 元。(以上均 为母公司报表数据) 公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数, 向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税 ）, 派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。当年可供分配现 金分红率为 27.07%。剩余可分配利润留待以后年度分配。 公司拟不实施资本公积金转增股本。 本议案经股东大会审议通过后实施。 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 7、审议通过了 《2011年度内部控制评价报告》； 表决情况：13 票同意、0票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站 （Http://）。 8、审议通过了 《2011