0629纯答案版-合规《每日一学》题库-（一）.docVIP

合规“每日一学”试题及答案 2015年4月份--- 2015/4/20 合规“每日一学”： 有效实名证件发证机关所在地填写规定。存款人为港、澳、台地区居民或外国居民的，其发证机关所在地统一为（ ）市；存款人为武警的，其发证机关所在地统一为（ ）市；存款人为军人的，其发证机关所在地统一为（ ）市；存款人为中国居民的，其发证机关所在地为证件上标明的发证机关所在地。 -----答案：北京市、重庆市、天津市 2015\4\21 合规“每日一学”：判断题：1. 客户办理无密户账户存取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。（ B.错误，应为无密户账户取款业务）2. 客户办理单笔交易金额在5000元以上（含5000元）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。（ B.错误，应为1万元以上）3. 客户办理存折重新写磁、随机换折/单、换卡、可疑凭证解锁定，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。（A.正确 ）4. 代理人代为办理业务时，需要修改或补录客户信息的，代理人不允许对手机号码进行修改。手机号码的修改必须客户本人出示有效实名证件办理，不允许代办。（A.正确 ）选择题（单选）：1. 客户在办理业务前需要出示居民身份证，并