中航飞机股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明.PDFVIP

中航飞机股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委 员会令第53 号）的有关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）编制了2012 年度的《关于盈利预测实现情况的专 项说明》。本专项说明仅供本公司2012 年度报告披露之目的使用，不 适用于其他用途。 一、公司简介 中航飞机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名 为西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“西飞国际”），系 西飞国际在完成非公开发行股份购买资产事项后更名形成。公司是经 国家经济体制改革委员会体改生[1997]50 号文批准，由西安飞机工 业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）独家发起， 以募集方式设立。公司于1997 年6 月18 日在陕西省工商行政管理局 注册登记，企业法人营业执照注册号为610000100118383。公司总部 位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号。本公司及子公司（统称“本 集团”）主要从事航空产品业务。本集团主要生产航空产品，属航空 制造业行业。 公司成立时股本为 17,000 万元。经中国证监会证监公司字 [1999]32 号文批准,公司在 1999 年8 月以 1997 年末总股本 17,000 1 万股为基数,按10:3 比例配股,配股后股本变更为22,100 万元；1999 年12 月，公司以配股后总股本为基数，用资本公积转增股本，每10 股转增5 股，转增后股本变更为33,150 万元。经中国证券监督管理 委员会证监公司字[2000]164号文批准，公司于2000 年11 月向社会 公开发行6,000 万股，发行后股本变更为39,150 万元。2005 年4 月， 公司以总股本39,150 万股为基数，用资本公积转增股本，每10 股转 增6 股，转增后股本变更为62,640 万股。2006 年5 月，公司股权分 置改革成功后实现了全流通，其中社会公众股为 35,400 万股，占总 股本的56.51%，国有法人股为27,240 万股，占总股本的43.49%。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]495号文批准，公 司于2008 年 1 月采取非公开定向发行股票方式向控股股东西飞集团 公司和九家机构投资者分别发行37,029.02万股和12,950.00万股普 通股股票，发行后股本变更为 112,619.02 万股，其中社会公众股为 48,350 万股，占总股本的42.93%，国有法人股为64,269.02 万股， 占总股本的57.07%。 2009 年 5 月，公司以2008 年末总股本为基数，用资本公积转 增股本，每10 股转增12 股，转增后股本变更为247,761.84 万股。 经中国证券监督管理委员会 2012 年 3 月 16 日证监发行字 [2012]335号文核准，本公司向陕西飞机工业（集团）有限公司（以 下简称“陕飞集团”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中 航起落架”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“西航制动”）、 西飞集团公司非公开发行股份 176,216,069 股购买资产获得通过， 2 并与2012 年10 月份完成资产交割，2012 年11 月7 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。本次变更后公 司股份变为 2,653,834,509 股，西飞集团公司持有本公司股份 55.12%，为公司的控股股东。 本公司法定代表人：方玉峰。 公司营业期限：长期。 公司住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号。 本公司经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、 试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及 服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、 调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开 发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务； 动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特 种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金 制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装 工程、电子工程的设计、