海威公司深入推进“规范制度落实”活动实施方案_（修订版).docx.docx

中交一公局海威工程建设有限公司 深入推进“规范制度落实”活动实施方案 (修订版) 根据局2016年职代会、工作会的会议精神，公司决定进一步巩固深化“规范制度落实”各项要求。现根据2015年主题年活动中发现的问题，拟订2016“规范制度落实”活动的实施方案，具体方案如下： 一、“规范制度落实”活动指导思想 （一）指导思想 根据局及公司2016年职代会和工作会精神，以“三项活动、三项机制”为原则，以规范制度落实为引领，以管理提升、技术创新为动力，积极转变企业管理理念，以减亏、提质、增效为中心，不断提高基础管理水平 。 （二）活动主题 坚持问题导向 修订完善制度 深化制度落实 优化业务流程 二、“规范制度落实”活动主要任务 （一）巩固深化各项要求 2015年公司机关各部门以“规范制度落实”主题年活动为契机，广泛开展了制度梳理工作，公司根据国家法律法规、市场环境、企业发展需要，对规章制度进行了全面修订，仅新制定的制度就有93项，修订制度多达83项，在全公司范围内牢固树立了建章立制、依规治企的管理意识，确保了各项重大举措和管理要求均可以通过制度的形式迅速达到执行层。2016年“规范制度落实”活动重点重在巩固、深化制度上下功夫，在强化制度执行上下功夫。集中以下问题：一、部分制度与公司发展战略不同步与现有管理体系不匹配的问题；二、部分制度制定过程中职责不清、主体不明，只谈事不谈责的问题；三、部门与部门和部门与项目之间横向联系不紧密、沟通不足的问题。针对以上问题采取的措施如下： 1.制度完善优化，明确业务流程。公司各部门要结合前期策划、标后预算的思路，梳理出本部门工作事项清单，对照工作事项清单制定原来未涉及到或未涵盖所管事项的制度，以及在执行的过程中与实际情况不相符需要做出局部修订的制度(注：已经制定的制度中未写明制度考核标准、责任主体不明、没有制定流程的制度需要进行修订)。达到工作事项与制度相对应，所出制度能够对项目工作起到更好的管控与规范作用。 2.强化制度培训，全员学习宣贯。制度培训以机关、项目为二级主体，注重培训的深度、广度。尤其是机关部门，既是学生又是老师，机关各部门既要学习局、公司制度，也要对项目开展制度学习培训工作，做到项目人员业务培训全覆盖，同时各项目部也要开展切合项目实际的制度培训，具体制度宣贯学习培训详见附件《关于制度宣贯学习的有关规定》。 3.深化督导追责，提升管理质量。今年将进一步开展针对2015年主题年以及其他专项督导活动中发现的问题进行闭环管理，帮助各项目厘清问题主因，督导问题整改。 三、“规范制度落实”活动总体安排 （一）增补“规范制度落实”活动领导小组成员 为确保“规范制度落实”主题年的各项活动顺利开展，对原“规范制度落实”主题年活动领导小组成员进行增补，具体成员如下： 组 长：赵成升、丁喜红 副组长：孙亚刚 组 员：公司各部门负责人 “规范制度落实”活动领导小组办公室设置在企业发展部，职能不变。 （二）“规范制度落实”活动安排 “规范制度落实”活动分为问题整改、制度完善阶段，落实检查阶段，活动总结三个阶段。 1. 问题整改、制度完善阶段（2016年2月25日-5月30日）。 1）公司机关的主要工作。 遵循“坚持问题导向，巩固深化成果”的原则，公司机关各部门根据2015年主题年检查及其它专项检查中发现的问题，要再次开展深入分析、普遍整改的工作。即：对项目发现的重点问题要从机关层面进行汇总，汇总时应分清问题的主责部门、配合部门，以及应对措施、闭合情况。另外，对其他项目也要有计划开展普查，是否也存在相同问题。 公司各部门要结合前期策划、标后预算的思路，梳理出本部门工作事项清单，对照工作事项清单制定原来未涉及到或未涵盖所管事项的制度，以及在执行的过程中与实际情况不相符需要做出局部修订的制度(注：已经制定的制度中未写明制度考核标准、责任主体不明确、没有制定流程的制度需要进行修订)。达到工作事项与制度相对应。在本阶段，机关各部门必须加大对制度培训教育的广度、深度，保证各管理层级逐步消化、理解制度。同时在本阶段机关各部门需要对项目归口管理部门制定的制度进行指导并审核，帮助项目建立适合项目日常管理需要的制度。 阶段目标：公司机关各部门在所梳理出的工作事项清单的基础上查缺补漏，再次修订完善各部门制度，本阶段要重点突出项目管控的关键事项和成本管控的制度梳理。 2）各项目的主要工作。 一是各项目对照2015年主题年“年中、年终项目制度落实检查”中存在的问题（以问题库为主），根据一公局《深入推进“规范制度落实”活动实施方案》要求，对问题再进行深入系统分析，并对照下发的“项目制度落实检查表”进行自查自纠，进一步深化问题整改落实工作； 二是作为本项目制度制定与修订的责任主体，各项目也需结合各自实际情