上海开开实业股份有限公司六届董事会三十八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2013--001 900943 开开B 股 上海开开实业股份有限公司 六届董事会三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开开实业股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会 第三十八次会议于2013 年1 月8 日发出书面通知，并于2013 年1 月 15 日下午2：00 在上海市新闸路921 号2 楼(公司会议室)召开。应 到董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长盛佩英主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经董事会审议，通过决议如下： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 公司第六届董事会自2009 年12 月30 日选举产生至今，已满三年， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选 举。本次换