兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-070 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。 会议由公司董事长马红富先生临时召集。 2、本次会议于2018 年9 月28 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到董事9 名，实际出席的董事9 名（其中董事马红富、王国 福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚 恒以通讯表决方式出席会议）。 4、公司董事长马红富先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于兰州庄园牧场股份