宁夏银星能源股份有限公司七届九次董事会决议公告.PDF

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-073 宁夏银星能源股份有限公司 七届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018 年10月14 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届九次董 事会会议的通知。本次会议于2018 年10 月24 日以现场表决的 方式召开。本次会议应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董 事9 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高 级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2018 年第三季度报告全文及正文》。 具体内容详见公司于2018 年10 月26 日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）披露的公司2018 年第三季度报 告全文及正文。 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交 易的议案》，本议案需经股东大会审议。 公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东中铝宁夏能 源集团有限公司申请委托贷款 10,000 万元，以保证公司生产经 营周转所需资金。期限拟定为12 个月以内，借款利率按照同期 银行市场基准利率4.35%执行，按季度付息。 具体内容详见公司于2018 年10 月26 日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）披露的《关于向控股股东申请委 托贷款暨关联交易的的公告》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机 构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公 司 于 2018 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ ）披露的《独立董事事前认可及独 立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司关联交易事项的 专项核查意见》。 表决结果：经关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、 马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避表决后,3 票同意、0 票 反对、0 票弃权通过本议案。 （三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本 议案需经股东大会审议。 2 公司拟为全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下 简称银仪风电）向宁夏银行光华支行申请人民币 10,000 万元流 动资金借款提供连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产 的3.87%，担保期限1-3 年。 具体内容详见公司于2018 年10 月26 日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）披露的《关于为子公司提供担保 的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，本议案需经股东大会审议。 为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解经 营发展对流动资金的需求，公司拟使用长山头项目募集资金余额 人民币8,800 万元暂时补充流动资金，期限不超过12 个月，从 公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账 户。 具体内容详见公司于2018 年10 月26 日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投 证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公司于 2018 3 年10 月26 日在巨潮资讯网（ ）披露 的《独立