广东金源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：430723 证券简称：金源科技 主办券商：东莞证券 广东金源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场记名投票方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月14 日以书面、传真、电子邮 件等方式发出 5.会议主持人：魏榕青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于向广发银行汕头分行申请流动资金贷