万向钱潮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：000559证券简称：万向钱潮 公告编号：2002-02 万向钱潮股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 万向钱潮股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002 年3 月 27 日上午在万向集团公司六楼会议室召开，应到董事9 名，实到董 事9 名（其中2 名委托），公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议由公司董事长鲁冠球同志主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》，所作的决议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要。 二、审议通过了公司2001年年度财务决算报告。 三、审议通过了公司2001年利润分配方案。 经浙江天健会计师事务所审计，2001 年公司实现税后利润 121,183,784.34 万元，根据公司章程的有关规定，按法定顺序进行分 配，预案如下： 按母公司2001 年度税后利润 118,770,826.26 元提取 10% 的法定 公积金11,877,082.63 元，提取10%法定公益金 11,877,082.63 元，加 上以前年度未分配利润 103,352,918.40