北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会.PDFVIP

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-114 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称“北汽蓝 谷”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2018 年10 月15 日以邮件方式发出会议通知，于2018 年10 月22 日以 通讯表决方式召开。应出席会议董事7 名，实际出席会议董 事7 名。公司 3名监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 同意修订后的公司章程。修订后的《公司章程》见上海 证券交易所网站（ ）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议 案》 同意修订《公司董事会议事规则》。 修订后的 《公司董事会议事规则》详见