建议委任一名独立非执行董事建议修订公司章程.PDF

此乃要件　請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 ，應諮詢　閣下的持牌證券經紀、註冊證券 機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國建材股份有限公司的股份全部售出或轉讓 ，應將本通函送交買主或受讓人 或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何 責任。 * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3323） 建議委任一名獨立非執行董事 建議修訂公司章程 臨時股東大會通告 中國建材股份有限公司謹訂於二零零八年八月二十九日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國 北京巿海澱區三里河路甲11號舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第6至第8頁。無 論　閣下能否出席大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格並儘早交回，惟無論 如何須最遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達。 二零零八年七月十一日 *　僅供識別 目錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 董事會函件 1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 建議委任一名獨立非執行董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3. 建議修訂公司章程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. 臨時股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5. 建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6. 股東要求點票進行表決的程序 . . . . . . . . . . . . .