北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-70 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年10 月19 日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会 议于2018 年10 月22 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应 参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于2018 年 第三季度报告全文及正文的议案》 公司2018 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ ）。 同时公司2018 年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》。 2、以 9 票同意，0 票