兰州威特焊材科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券 兰州威特焊材科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月27 日 2.会议召开地点：兰州威特焊材科技股份有限公司办公楼三楼会议室 2.会议召开方式：现场 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月17 日以书面方式发出 4. 会议主持人：董事长傅开武先生 5. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况