博爱新开源制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

新开源 2014 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源制药股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源制药股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发 展，根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求， 博爱新开源制药股份有限公司 （以下简称“公司”）结合实际经营情况与所处环境， 以上年内控建设为基础，持续优化内 控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司2014 年度 内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。通过查阅各项内控管理制度，遵循全 面性、重要性、客观性的原则， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至2014 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并