厦门建发股份有限公司2007年年度报告.PDF

厦门建发股份有限公司 600153 2007 年年度报告 厦门建发股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 11 十、重要事项 11 十一、财务会计报告 12 十二、备查文件目录 27 2 厦门建发股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事戴亦一因公出差，委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。 3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN CD INC 2、 公司法定代表人：王宪榕 3、 公司董事会秘书：林茂 电话：0592-2132319 传真：0592-2112185 E-mail：lm@ 联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 公司证券事务代表：李蔚萍 电话：0592-2132319 传真：0592-2112185 E-mail：wplee@ 联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 4、 公司注册地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 公司办公地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 邮政编码：361001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：pub@ 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：建发股份 公司 A 股代码：600153 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 6月 10 日 公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年11月5 日 公司最近一次变更注册登记地址：厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001003244 公司税务登记号码：350203260130346 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层1201 至1204 室 3 厦门建发股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目