华贸物流：2012年度报告.pdf

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司 603128 2012 年年度报告 I N T E R N A T I O N A LI N T E R N A T I O N A L 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员） 陆国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：按照每10 股普通股0.80 元人民币（含税）向股东派发2012 年度的股息。公司现有普通股40,000 万股，应付股息总 计3,200 万元人民币。以上利润分配预案尚须公司2012 年度股东大会表决通过。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 44 第六节 股份变动及股东情况 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第八节 公司治理 70 第九节 内部控制 74 第十节 财务会计报告 76 第十一节 备查文件目录 146 3 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、华贸物流、华贸 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 国际、华贸有限 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司、香港中旅集团 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海柏通 指 上海柏通国际物流有限公司 上海华贸物流 指 上海华贸国际物流有限公司 深圳明顺物流 指 深圳市明顺物流有限公司 深圳华贸国际物流 指 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 厦门大同物流 指 厦门市大同物流有限公司 厦门华贸物流