上海第一医药股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDF

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-008 上海第一医药股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司七届一次董事会于 2012 年6 月26 日 以通讯表决的方式举行。公司应参加表决董事9 名，委托 0 名，实际 参加表决董事9 名。根据议程一致通过了以下事项： 一、选举徐震午先生为第七届董事会董事长；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人选的议案》： ⒈战略委员会： 召集人：徐震午 非独立董事委员：徐震午、尤建敏、陈志毅 独立董事委员： 朱洪超、宓秀瑜、蔡建民 ⒉薪酬与考核委员会： 召集人：蔡建民 非独立董事委员：肖志杰、张植 独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民 ⒊审计委员会： 召集人：宓秀瑜 非独立董事委员：翁逸瑜 独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民 ⒋提名委员会： 召集人：朱洪超 非独立董事委员：肖志杰、徐震午 独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 1 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-008 三、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定 聘用尤建敏女士为公司总经理；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 四、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定 聘用孙炳先生为第七届董事会秘书；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 五、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定 聘用孙炳先生为公司财务总监；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 六、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第七届董事会决定 聘用崔黎萍女士为公司副总经理；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 七、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第七届董事会决定 聘用王顺樑先生为公司副总经理；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 八、审议通过了《关于聘任第七届董事会证券事务代表的议案》 根据公司章程的有关规定，上海第一医药股份有限公司第七届董 事会聘任陈岚女士为公司证券事务代表 （简历附后）。 表决结果：赞成9 名，反对 0名，弃权 0名 特此公告。 上海第一医药股份有限公司 董 事 会 2012 年6 月27 日 2 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-008 附简历： 徐震午，男，58 岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。曾 任上海新华联大厦总经理，上海华联商厦总经理，百联集团有限公司 百货事业部副总经理，上海百联集团股份有限公司董事、营运管理总 部总经理，本公司董事、总经理、党委书记。现任本公司第六届董事 会董事长、党委书记。 尤建敏