上海广生行母婴用品股份有限公司股票发行情况.PDF

上海广生行母婴用品股份有限公司 股票发行情况报告书 上海广生行母婴用品股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：上海市闵行区兴梅路465 号2 幢I 楼D 区） 主办券商 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号 二零一八年六月 上海广生行母婴用品股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 目 录1 释义2 一、 本次股票发行的基本情况4 二、 发行前后相关情况对比8 三、 新增股份限售安排12 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见12 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见19 六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明23 七、 备查文件目录24 1 上海广生行母婴用品股份有限公司 股票发行情况报告书 释义 在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 简称 指 全称 广生行、本公司、公司、 指 上海广生行母婴用品股份有限公司 甲方 衣田国际 指 衣田国际有限公司 标的公司、顺德小天使 指 佛山市顺德小天使服装有限公司 上海广生行母婴用品股份有限公司与陈吉隆、衣田国 股权收购协议、本协议 指 际、陈宏明签署的股权收购协议 本次发行股份购买资产、 广生行向顺德小天使股东陈吉隆发行股票购买其持有的 指 本次交易、本次发行 顺德小天使60%的股权 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 《股票发行业务细则》 指 行）》 《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 则》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 《股票发行问答（三）》 指 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《公司章程》 指 《上海广生行母婴用品股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指