厦门厦工机械股份有限公司收购报告书摘要.PDF

厦门厦工机械股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 厦门厦工机械股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股 票 简 称： 厦工股份 股 票 代 码： 600815 北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座 1 层 101 收购人（一） 中航机电系统有限 住所： 室 公司 通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里甲5 号院20 号楼 中航通用飞机有限 住所： 广东省珠海市金湾区珠海机场集团办公楼六层 收购人（二） 责任公司 通讯地址： 珠海市香洲区银湾路 1519 号 签署日期：二O 一五年二月 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及 相关的法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所 持有、控制的厦门厦工机械股份有限公司的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在厦门厦工机械股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公 司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及国有股权划转事宜，尚需国务院国有资产监督管理委员会 批准。 本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人 要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 1-2-2 目 录 第一节 释 义4 第二节 收购人介绍5 第三节 收购目的及收购决定24 第四节 收购方式26 第五节 收购资金来源30 1-2-3 第一节 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告、本报告书 指 厦门厦工机械股份有限公司收购报告书 中航工业机电系统、 中航工业通飞、收购 指 中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司 人 中航工业 指 中国航空工业集团公司 海翼集团 指 厦门海翼集团有限公司 厦工股份、上市公司 指 厦门厦工机械股份有限公司 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会与中航机电 《股权无偿划转协 系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司于2015 年 指 议》 2 月3 日签订的《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿 划转协议》 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会与中航机电 系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司签订《关于 厦